Pencucian Archives - Crypto and ICO NEWS

Admin Garantex menghadapi tuduhan di AS untuk pencucian uang untuk peretas dan teroris

admin89wE6133March 9, 2025

by admin89wE6133March 9, 202503

Dua administrator pertukaran cryptocurrency yang berbasis di Rusia, Garantex menghadapi dakwaan pidana di Amerika Serikat karena diduga membantu peretas, kelompok ransomware, dan organisasi teroris mencuci...

Crypto News

AS, Otoritas Uni Eropa membongkar Garantex dalam penindasan pencucian uang

admin89wE6133March 8, 2025

by admin89wE6133March 8, 202504

Badan-badan penegak hukum AS dan Eropa mengganggu Garantex, pertukaran crypto terkait Rusia yang dituduh mencuci miliaran dolar untuk penjahat cyber, penyelundup narkoba, dan entitas yang...

Crypto News

Lazarus menyelesaikan pencucian dana peretasan THITBIT via Thorchain

admin89wE6133March 4, 2025

by admin89wE6133March 4, 202506

Grup Lazarus telah mencuci semua dana yang tidak dibuka yang dicuri dari peretasan BYBIT baru -baru ini. Kelompok ini menggunakan Dex Thorchain untuk mengonversi token...

Crypto News

Ethereum Backs Tornado Cash Dev dalam Pertarungan Pencucian Uang

admin89wE6133February 26, 2025

by admin89wE6133February 26, 202509

Ethereum Foundation menjanjikan $ 1,25 juta untuk pembelaan hukum Tornado Tash Developer Alexey Pertsev. Keyakinan Pertsev untuk Pencucian Uang Perdebatan Perdebatan tentang Kriminalisasi Pengembangan Alat...

Crypto News

Trump bertukar crypto pencucian tahanan Rusia untuk guru Amerika Marc Fogel

admin89wE6133February 12, 2025

by admin89wE6133February 12, 2025012

Presiden Donald Trump mengesahkan swap tahanan berisiko tinggi, bertukar penjahat dunia maya Rusia Alexander Vinnik untuk guru Amerika Marc Fogel, menurut laporan dari The Post...

Crypto News

Bank Sentral Brasil menghubungkan pertumbuhan stablecoin dengan penggelapan pajak dan pencucian uang

admin89wE6133February 10, 2025

by admin89wE6133February 10, 2025010

Presiden baru Bank Sentral Brasil telah mengaitkan pertumbuhan cepat Stablecoin dengan penghindaran pajak dan pencucian uang. Dia mengatakan bahwa orang-orang menggunakan alat-alat ini untuk pembayaran...

Crypto News

Pejabat Beijing dijatuhi hukuman 11 tahun penjara karena keterlibatan dalam operasi pencucian uang bitcoin: Laporan

admin89wE6133February 9, 2025

by admin89wE6133February 9, 2025014

Mantan wakil direktur Biro Keuangan Beijing dilaporkan menghadapi waktu penjara yang lama karena keterlibatannya dalam kejahatan terkait dengan crypto. Menurut CaixinHao Gang terlibat dalam operasi...

Crypto News

Mantan pejabat keuangan Beijing dijatuhi hukuman 11 tahun karena pencucian uang dan penyuapan bitcoin

admin89wE6133February 8, 2025

by admin89wE6133February 8, 2025013

Pada tanggal 8 Februari, Coinotag melaporkan perkembangan yang signifikan dalam lanskap peraturan China sebagai Hao Gang, mantan direktur Biro Pengawasan Keuangan dan Administrasi Lokal Beijing,...

Crypto News

Binance menghadapi penyelidikan Prancis atas dugaan pencucian uang dan penipuan

admin89wE6133January 29, 2025

by admin89wE6133January 29, 2025020

Pihak berwenang Prancis telah meluncurkan penyelidikan yudisial ke dalam Binance Exchange Cryptocurrency atas dugaan pencucian uang, penipuan pajak, dan operasi yang tidak sah. Kantor Kejaksaan...

Crypto News

Binance mencapai pencucian uang dan investigasi penipuan pajak

admin89wE6133January 29, 2025

by admin89wE6133January 29, 2025014

Sementara Uni Eropa mendorong euro digital untuk melawan dominasi Stablecoin yang didukung dolar AS, administrasi Trump menggandakan kebijakan yang memperkuat posisi dolar dalam aset digital....