Jaksa Norwegia menargetkan empat dalam skema dugaan $ 80 juta crypto ponzi

Otoritas Norwegia dan platform Layer-2 Ethereum Abstrak keduanya berurusan dengan insiden keuangan yang signifikan, menyoroti kekhawatiran keamanan dan penipuan yang berkelanjutan di ruang crypto. Di Norwegia, empat pria telah didakwa mengatur penipuan investasi $ 80 juta, yang diduga mencuci dana melalui rekening firma hukum. Sementara itu, Abstrak sedang menyelidiki laporan saluran pembuangan yang mempengaruhi beberapa pengguna, dengan temuan awal menunjuk ke aplikasi pihak ketiga daripada cacat dalam infrastruktur intinya.

Otoritas Norwegia menagih empat pria dalam dugaan penipuan investasi crypto $ 80 juta

Dalam tindakan keras yang signifikan terhadap penipuan keuangan, otoritas Norwegia telah menuntut empat orang karena diduga mengatur penipuan investasi cryptocurrency berskala besar yang menipu ribuan investor di seluruh dunia. Skema ini, yang dilaporkan mengumpulkan lebih dari 900 juta kroner Norwegia ($ 80 juta), diduga menyalurkan dana ilegal melalui akun firma hukum untuk mengaburkan asal -usulnya.

Otoritas Nasional Norwegia untuk Investigasi dan Penuntutan Kejahatan Ekonomi dan Lingkungan, yang dikenal sebagai Økokrim, diumumkan Biaya pada 16 Februari, merinci jaringan penipuan yang rumit yang terpikat pada investor yang tidak curiga. Menurut Økokrim State Jaksa Joakim Ziesler Berge, kasus ini merupakan salah satu penipuan investasi terbesar yang mempengaruhi investor internasional dalam beberapa tahun terakhir.

“Kami percaya ini adalah penipuan besar dan luas,” kata Berge. “Kami berbicara tentang sejumlah besar korban di banyak negara yang telah kehilangan uang dan jumlah signifikan yang berakhir dengan para terdakwa.”

Økokrim menuduh bahwa para korban disesatkan untuk meyakini bahwa mereka berinvestasi dalam bisnis yang sangat menguntungkan yang mengklaim memiliki aset signifikan dalam gas, operasi pertambangan, dan real estat. Investor terpikat oleh janji-janji pengembalian yang menguntungkan, didukung oleh apa yang tampaknya menjadi usaha keuangan yang terstruktur dengan baik.

Namun, kenyataannya sangat berbeda. Skema ini tidak melakukan investasi yang signifikan di luar deposito yang dikumpulkan dan tidak memiliki pendapatan aktual. Sebaliknya, dana bersepeda melalui struktur seperti ponzi klasik di mana investor yang ada didorong untuk merekrut peserta baru, lebih lanjut memperluas jaringan penipuan.

Untuk lebih menyembunyikan hasil ilegal, otoritas Norwegia mengklaim bahwa lebih dari 700 juta kroner Norwegia ($ 62 juta) dicuci melalui akun firma hukum Norwegia, serta beberapa entitas perusahaan yang berbasis di Asia. Layering dana yang strategis ini, Økokrim mencatat, upaya yang sangat rumit secara signifikan untuk melacak dan memulihkan uang.

“Penggunaan akun klien dan struktur perusahaan di Norwegia dan internasional telah mempersulit pekerjaan mengungkap apa yang terjadi pada uang itu,” kata Økokrim dalam sebuah pernyataan.

Pencucian uang melalui firma hukum dan perusahaan shell adalah taktik yang terdokumentasi dengan baik oleh penjahat keuangan untuk mengaburkan asal-usul dana terlarang. Dengan menyalurkan dana curian melalui entitas bisnis yang sah, penipu dapat secara efektif menyamarkan jejak uang, membuatnya lebih sulit bagi pihak berwenang untuk melacak dan merebut aset.

Empat orang yang dituduh, berusia antara 50 -an dan 70 -an, semuanya adalah warga negara Norwegia dan diyakini telah menjalankan operasi penipuan dari Maret 2015 hingga November 2018.

Menurut media Norwegia outlet NRK, tiga dari terdakwa menghadapi tuduhan terkait dengan koleksi dana investasi yang curang, sedangkan individu keempat telah didakwa dengan pencucian uang.

Salah satu terdakwa, yang diwakili oleh Christian Flemmen Johansen dari Firma Hukum Flemmen & Co, telah membantah semua tuduhan, menyatakan bahwa kliennya tidak terlibat dalam kegiatan penipuan. Demikian pula, pengacara terdakwa lain, Ole Petter Drevland, menyatakan bahwa kliennya menolak tanggung jawab pidana dalam kasus ini. Informasi mengenai perwakilan hukum dari dua terdakwa lainnya belum diungkapkan.

Terlepas dari penolakan, otoritas Norwegia tetap tabah dalam mengejar keadilan, menekankan skala kerugian finansial dan ruang lingkup internasional operasi penipuan.

Masalah luas di ruang crypto

Kasus Norwegia menggemakan kasus penipuan cryptocurrency tinggi yang serupa di seluruh dunia. Salah satu kasus yang paling terkenal adalah skema Ponzi Bitconnect, di mana otoritas India baru -baru ini menyita $ 190 juta in crypto Aset terkait dengan kegiatan penipuan.

Skema ponzi dan piramida berbasis cryptocurrency tetap menjadi tantangan yang terus-menerus bagi regulator. Penipuan ini sering mengandalkan janji -janji laba yang berlebihan, yang menargetkan investor ritel dan institusi dengan taktik pemasaran yang canggih. Sifat digital dari transaksi crypto semakin memperumit upaya penegakan hukum, ketika penipu mengeksploitasi jaringan keuangan lintas batas untuk menyembunyikan keuntungan terlarang.

Kasus ini diatur untuk diadili di Pengadilan Distrik Oslo pada bulan September dan diperkirakan akan berlangsung selama 60 hari, mencerminkan kompleksitas dan volume bukti yang terlibat. Jika terbukti bersalah, para terdakwa dapat menghadapi hukuman keuangan yang parah dan hukuman penjara yang panjang di bawah penipuan Norwegia dan undang -undang pencucian uang.

Ketika penyelidikan terungkap, pihak berwenang cenderung melacak aset tambahan, dan investor di seluruh dunia akan menonton dengan cermat dengan harapan memulihkan dana yang hilang. Dengan kejahatan keuangan terkait crypto meningkat, kasus ini menunjukkan pentingnya uji tuntas investor dan pengawasan peraturan dalam lanskap keuangan yang semakin digital.

Sementara cryptocurrency menawarkan solusi keuangan yang inovatif, mereka juga memberikan landasan subur untuk skema penipuan ketika dibiarkan tidak terkendali. Kasus Norwegia berfungsi sebagai kisah peringatan bagi investor untuk memeriksa peluang investasi secara menyeluruh, terutama pengembalian yang menjanjikan yang tidak realistis.

Karena regulator keuangan dan lembaga penegak hukum terus memperkuat pengawasan mereka terhadap industri crypto, kasus -kasus seperti ini menyoroti kebutuhan mendesak untuk transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar di pasar aset digital.

Persidangan Oslo kemungkinan akan menjadi preseden untuk bagaimana kasus penipuan crypto yang serupa ditangani di Norwegia dan seterusnya, karena pihak berwenang bekerja untuk membongkar operasi penipuan dan melindungi investor dari eksploitasi keuangan di dunia yang berkembang dari keuangan digital.

Platform Ethereum Layer-2 Abstrak Investigasi Dompet Pengurasan Mengikuti Tonggak Muncul

Dalam berita lain, Solusi Penskalaan Ethereum Layer-2 (L2) Abstrak saat ini sedang menyelidiki laporan insiden pembuangan dompet, setelah beberapa pengguna melaporkan penarikan dana yang tidak sah dari akun mereka. Masalah ini, yang tampaknya dikaitkan dengan aplikasi tunggal daripada kerentanan platform-lebar, muncul hanya sehari setelah proyek merayakan tonggak penting-penyebaran lebih dari 1 juta dompet global abstrak (AGW).

Pada 18 Februari, seorang pengembang dari tim rantai abstrak, 0xbeans, memberi tahu komunitas melalui X bahwa beberapa pengguna abstrak telah dipengaruhi oleh kompromi dompet. Namun, mereka dengan cepat mengklarifikasi bahwa masalah ini bukan kelemahan mendasar dengan dompet AGW tetapi lebih merupakan insiden yang mempengaruhi aplikasi spesifik dalam ekosistem.

“Tampaknya Cardex, tolong jangan berinteraksi untuk saat ini,” tulis 0xbeans, menunjuk pada permainan Cardex-sebuah aplikasi berbasis abstrak-sebagai sumber yang mungkin dari kerentanan.

Pengumuman itu datang hanya sehari setelah pengembang lain, 0xcygaar, dengan bangga mengumumkan bahwa abstrak telah mengerahkan lebih dari 1 juta dompet AGW, menjadikannya salah satu penyedia dompet pintar terkemuka di ekosistem Ethereum L2.

“Kami telah melakukan lebih dari hampir semua orang di ruang untuk membawa generasi dompet pintar berikutnya,” 0xcygaar memposting pada 17 Februari, menambahkan, “Kami baru saja memulai.”

Mengikuti kekhawatiran dari masyarakat, 0xCygaar menegaskan kembali bahwa pelanggaran keamanan tidak terkait dengan kontrak dompet abstrak atau infrastruktur tetapi lebih pada kesalahan manajemen kunci di Cardex.

“Ini bukan masalah dengan kontrak AGW. Tidak ada eksploitasi dengan fungsionalitas dompet, ”0xcygaar menyatakan. “Masalah khusus ini terkait dengan kelalaian pada aplikasi mengenai manajemen kunci sesi.”

Dia lebih lanjut meyakinkan masyarakat bahwa kontrak Abstract telah mengalami banyak audit keamanan, termasuk tinjauan khusus dari modul kunci sesi – komponen integral dari dompet AGW.

“Kami memiliki modul kunci sesi kami secara khusus memandang. Laporan ini akan segera tersedia, ”tambahnya.

Terlepas dari jaminan Abstrak, komunitas crypto tetap gelisah, dengan beberapa pengguna mempertanyakan apakah aplikasi lain dalam ekosistem dapat menimbulkan risiko serupa.

Salah satu kekhawatiran utama berasal dari promosi Cardex Abstract di masa lalu. Beberapa pengguna telah menuduh proyek mendukung aplikasi, berpotensi menyesatkan investor dan pengguna untuk mempercayainya.

“Anda mempromosikan Cardex di situs web dan akun X resmi yang mengikuti mereka! Ini salahmu! ” Seorang pengguna yang frustrasi menulis, menuntut akuntabilitas dari tim abstrak.

Namun, sampai sekarang, Cardex tidak muncul di mana pun di situs web atau blog resmi Abstrak, mengajukan pertanyaan lebih lanjut tentang sifat hubungannya dengan proyek tersebut.

Selain itu, beberapa pengguna telah melaporkan kehilangan dana meskipun tidak pernah berinteraksi dengan Cardex, yang mengarah pada spekulasi bahwa pelanggaran mungkin tidak terkandung seperti yang diperkirakan pada awalnya.

Kemunduran mengikuti peluncuran Mainnet Abstrak

Insiden pembuangan dompet datang kurang dari sebulan setelah Abstrak meluncurkan Mainnet pada 27 Januari. Proyek ini, yang dibuat oleh Igloo-perusahaan induk di belakang penguin merek NFT yang terkenal-telah menjadi salah satu inisiatif Layer-2 paling ambisius yang paling ambisius di Ethereum ruang angkasa.

Kembali pada bulan Juli 2024, Igloo berhasil mengumpulkan dana $ 11 juta untuk membangun abstrak, dengan tujuan membuat dompet pintar lebih mudah diakses dan meningkatkan keamanan dalam aplikasi terdesentralisasi (DAPPS).

Kemunduran terbaru ini adalah pengingat yang jelas tentang tantangan keamanan yang masih mengganggu ekosistem cryptocurrency, terutama ketika datang ke aplikasi pihak ketiga yang memanfaatkan infrastruktur blockchain.

Sementara pengembang abstrak telah meyakinkan pengguna bahwa infrastruktur dompet AGW inti tetap aman, tim masih menyelidiki ruang lingkup penuh dari pelanggaran dan dampak potensial pada ekosistem abstrak yang lebih luas.

Untuk saat ini, pengguna didesak untuk mencabut kunci sesi yang terkait dengan Cardex dan berhati-hati saat berinteraksi dengan aplikasi pihak ketiga yang dibangun di atas abstrak.

Ketika investigasi terungkap, komunitas crypto akan mengawasi dengan cermat untuk melihat apakah abstrak dapat berisi masalah dan membangun kembali kepercayaan setelah ketakutan keamanan ini. Mengingat rencana ambisius platform dan pertumbuhannya yang cepat, memastikan langkah-langkah keamanan yang kuat akan sangat penting untuk mempertahankan posisinya di pasar Ethereum Layer-2 yang kompetitif.

Kejadian ini adalah pengingat lain bahwa bahkan sistem blockchain yang ditulis dengan baik dapat rentan terhadap eksploitasi aplikasi pihak ketiga, menekankan perlunya kewaspadaan yang konstan dan peningkatan standar keamanan dalam ruang Defi dan Web3.