- Dua administrator pertukaran cryptocurrency yang berbasis di Rusia, Garantex menghadapi dakwaan pidana di Amerika Serikat karena diduga membantu peretas, kelompok ransomware, dan organisasi teroris mencuci dana ilegal.
Itu Departemen Kehakiman AS Dinamakan warga nasional Lithuania dan Rusia Aleksej Besciokov, 46, dan warga negara Rusia dan warga negara United Arab Aleksandr “Mira” Serda, 40, dalam sebuah dakwaan yang juga menuduh mereka melanggar sanksi AS. Jaksa menuduh keduanya secara sadar mengizinkan Garantex digunakan untuk mencuci hasil dari kejahatan dunia maya, terorisme, ransomware, dan perdagangan narkoba.
Di dakwaan formaljaksa penuntut mengatakan Garantex “menerima ratusan juta dalam hasil pidana” dan memproses setidaknya 96 miliar dolar dalam transaksi cryptocurrency sejak 2019.
Menurut Departemen Kehakiman, Besciokov dan Serda mengetahui transaksi yang melanggar hukum ini dan mencoba menyembunyikan peran pertukaran dalam kegiatan tersebut. Mereka dituduh berkonspirasi untuk mencuci uang, dan Besciokov juga menghadapi tuduhan melanggar sanksi AS dan menjalankan bisnis pengalihan uang tanpa izin.
Kedua terdakwa menghadapi 20 tahun penjara karena konspirasi pencucian uang saja, sementara Besciokov dapat menghadapi hukuman tambahan 20 tahun untuk tuduhan terkait sanksi dan hingga lima tahun untuk mengoperasikan bisnis yang tidak berlisensi.
Jaksa penuntut mengatakan bahwa Garantex mengabaikan pertanyaan dari lembaga penegak hukum
Jaksa penuntut AS mengklaim bahwa Besciokov secara pribadi mengizinkan transaksi yang terkait dengan Lazarus Group, sebuah organisasi peretasan terkenal yang dikatakan didukung oleh pemerintah Korea Utara. Transaksi ini maju, jaksa menuduh, meskipun ada sinyal yang jelas bahwa mereka berasal dari operasi kriminal.
Selain itu, menurut Departemen Kehakiman, otoritas Rusia pernah meminta informasi yang terikat pada akun Garantex milik Serda. Daripada memberikan perincian yang benar, pertukaran mengirimkan catatan yang tidak lengkap dan bersikeras akun “tidak diverifikasi.” Namun, penyelidik mengklaim Garantex telah mengaitkan dokumentasi pribadi Serda dengan akun itu, menunjukkan bahwa pertukaran tersebut secara aktif mengabaikan pertanyaan dari penegakan hukum.
Departemen Kehakiman mengatakan tidak tahu apakah Serda telah ditangkap di Uni Emirat Arab. Baik Besciokov dan Serda tidak dapat dihubungi untuk memberikan komentar, dan masih belum jelas apakah keduanya saat ini ditahan. Dalam dakwaan, jaksa penuntut berpendapat bahwa pasangan itu bekerja untuk memastikan bahwa Garantex akan tetap dapat diakses untuk transaksi terlarang bahkan ketika pihak berwenang di Rusia, yurisdiksi rumahnya, mengajukan pertanyaan.
Departemen Kehakiman juga menjelaskan bagaimana Garantex menghindari sanksi AS dan menyembunyikan transaksi. DOJ mengatakan, “Garantex memindahkan dompet cryptocurrency operasionalnya ke alamat mata uang virtual yang berbeda setiap hari untuk menyulitkan pertukaran cryptocurrency yang berbasis di AS untuk mengidentifikasi dan memblokir transaksi dengan akun Garantex.”
Penegakan Hukum AS telah mengawasi Garantex sejak lama
Penegakan hukum AS telah memantau Garantex selama beberapa waktu. Kembali pada tahun 2022, Departemen Keuangan AS menyetujui pertukaran tersebut, menunjuk ke analisis internal yang mengikat lebih dari 100 juta dolar dalam transaksi Garantex ke aktor kriminal dan pasar web gelap.
Di antara jumlah itu hampir enam juta dolar yang terhubung ke geng ransomware, sebuah kelompok yang berbasis di Rusia, dan sekitar 2,6 juta dolar terkait dengan pasar Hydra. Hydra, juga platform Darknet yang berfokus pada Rusia, ditutup dalam operasi internasional yang terpisah. Otoritas Eropa juga menghukum Garantex pada tahun 2024 karena hubungannya dengan bank -bank Rusia yang telah disetujui atas invasi negara mereka ke Ukraina.
Tepat sebelum kejadian ini, Dinas Rahasia AS dan lembaga federal lainnya menyita situs web resmi Garantex. Siapa pun yang menavigasi ke halaman online Garantex sekarang melihat spanduk bertuliskan logo penegakan hukum dan pemberitahuan yang mengatakan, “Domain Garantex telah disita oleh Dinas Rahasia Amerika Serikat sesuai dengan surat perintah penyitaan.”
Sebagai bagian dari tindakan penegakan hukum terbaru, otoritas AS membeku lebih dari 26 juta dolar dalam aset digital yang terkait dengan pencucian uang Garantex. Juru bicara Departemen Kehakiman Shannon Shevlin mengatakan bahwa penyelidik menyita 23.034.884,75 Tether (USDT) dan 35,57 Bitcoin, bernilai sekitar tiga juta dolar pada saat itu, di Binance.
Sementara itu, Tether sendiri mengambil langkah melawan Garantex, tampaknya menghalangi dompet pertukaran yang menampung lebih dari 28 juta dolar di USDT. Sebagai tanggapan, Garantex menangguhkan semua aktivitas pada hari Kamis, memberi tahu pengguna tentang telegram bahwa Tether telah “memasuki perang melawan pasar crypto Rusia.”
Di saluran telegram resminya, Garantex menyatakan, “Kami berjuang dan tidak akan menyerah! Harap dicatat bahwa semua (tether) di dompet Rusia saat ini berada di bawah ancaman. Seperti biasa, kami adalah yang pertama, tetapi bukan yang terakhir. ”
Setelah pejabat AS mengumumkan tuduhan baru dan penyitaan situs, Garantex menggunakan saluran yang sama untuk memperingatkan pengguna scammers yang mengklaim telah meluncurkan layanan pengganti atau menawarkan untuk menarik dana. Pernyataan perusahaan mendesak peringatan, mengatakan layanan yang diakui ini hanya bertujuan untuk mendapatkan data pribadi pengguna.
Sementara itu, tetap tidak pasti apakah salah satu administrator akan muncul di ruang sidang AS untuk menjawab tuduhan tersebut. Tiang telegram Garantex menyarankan pertukaran itu bermaksud untuk menemukan solusi dan menemukan solusi yang mungkin untuk aset yang diblokir. Exchange mengundang pengguna dengan saldo positif ke pertemuan pribadi di kantor Moskow Exchange.
Cryptopolitan Academy: Ingin menumbuhkan uang Anda pada tahun 2025? Pelajari cara melakukannya dengan Defi di WebClass kami yang akan datang. Simpan tempat Anda
Sumber: https://www.cryptopolitan.com/garantex-admins-face-crotges-in-the-us/
ADVERTISEMENT:
Hello, sobat pencinta slot! pernahkah denger istilah “raja slot? jika belum, siap-siap jatuh hati dengan konsep ini. slot demo adalah mesin slot yang sering kasih win. Yup, slot-slot ini bisa disebut adalah jagoannya tuk bawa come back cuan. but, cemana sih caranya nemuin slot demo yang tepat? Santuy Bro and Sis, kita beri tenang saja di tempat ini
Gaming tergaco saat ini hanya satu di Indonesia yaitu yang memberikan return terbaik
Daftar hanya di :
Informasi mengenai KING SLOT, Segera Daftar Bersama king selot terbaik dan terpercaya no satu di Indonesia. Boleh mendaftar melalui sini king slot serta memberikan hasil kembali yang paling tinggi saat sekarang ini hanyalah KING SLOT atau Raja slot paling gacor, gilak dan gaco saat sekarang di Indonesia melalui program return tinggi di kingselot serta pg king slot
slot demo gacor
slot demo gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kdwapp.com
akun demo slot gacor
akun demo slot gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kdwapp.com
akun slot demo gacor
akun slot demo gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kdwapp.com
akun demo slot pragmatic
akun demo slot pragmatic permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kdwapp.com
akun slot demo pragmatic
akun slot demo pragmatic permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kdwapp.com
akun slot demo
akun slot demo permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kdwapp.com
akun demo slot
akun demo slot permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kdwapp.com
slot demo gacor
slot demo gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama jebswagstore.com
akun demo slot gacor
akun demo slot gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama jebswagstore.com
akun slot demo gacor
akun slot demo gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama jebswagstore.com
akun demo slot pragmatic
akun demo slot pragmatic permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama jebswagstore.com
akun slot demo pragmatic
akun slot demo pragmatic permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama jebswagstore.com
akun slot demo
akun slot demo permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama jebswagstore.com
akun demo slot
akun demo slot permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama jebswagstore.com
slot demo gacor
slot demo gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama demoslotgacor.pro
akun demo slot gacor
akun demo slot gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama demoslotgacor.pro
akun slot demo gacor
akun slot demo gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama demoslotgacor.pro
akun demo slot pragmatic
akun demo slot pragmatic permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama demoslotgacor.pro
akun slot demo pragmatic
akun slot demo pragmatic permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama demoslotgacor.pro
akun slot demo
akun slot demo permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama demoslotgacor.pro
akun demo slot
akun demo slot permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama demoslotgacor.pro
slot demo gacor
slot demo gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama situsslotterbaru.net
akun demo slot gacor
akun demo slot gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama situsslotterbaru.net
akun slot demo gacor
akun slot demo gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama situsslotterbaru.net
akun demo slot pragmatic
akun demo slot pragmatic permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama situsslotterbaru.net
akun slot demo pragmatic
akun slot demo pragmatic permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama situsslotterbaru.net
akun slot demo
akun slot demo permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama situsslotterbaru.net
akun demo slot
akun demo slot permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama situsslotterbaru.net
situs slot terbaru
situs slot terbaru permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama situsslotterbaru.net
slot terbaru
slot terbaru permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama situsslotterbaru.net
jablay88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama jablay88.biz
jadijp88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama jadijp88.com
jazz88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama jazz88.biz
jurutogel88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama jurutogel88.net
kangbet88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kangbet88.biz
kilau88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kilau88.asia
kuningtoto88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kuningtoto88.net
lomboktoto88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama lomboktoto88.org
mager88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama mager88.biz
mantul888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama mantul888.biz
mawartoto88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama mawartoto88.asia
meriah88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama meriah88.biz
moba88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama moba88.org
paristogel88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama paristogel88.biz
parsel88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama parsel88.net
paus13 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama paus13.com
pay7777 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama pay7777.net
planetliga88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama planetliga88.net
ratuslot88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama ratuslot88.biz
rtp100 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama rtp100.net
ruby88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama ruby88.org
rungkad88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama rungkad88.biz
senopati88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama senopati88.biz
sis88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama sis88.biz
sistoto permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama sistoto.net
sontogel88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama sontogel88.com
spin98 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama spin98.biz
totosaja88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama totosaja88.com
warung22 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama warung22.com
warung88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama warung88.asia
winrate999 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama winrate999.biz
wuzz888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama wuzz888.com
999jitu permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama 999jitu.org
adu88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama adu88.asia
basket88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama basket88.net
batu88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama batu88.biz
berita88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama berita88.biz
bukalapak88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama bukalapak88.net
cipit888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama cipit888.asia
delta888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama delta888.biz
dosen88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama dosen88.org
jago17 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama jago17.com
jalantoto88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama jalantoto88.biz
janjigacor88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama janjigacor88.org
jitujp88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama jitujp88.com
jokiwin88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama jokiwin88.net
juragan66 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama juragan66.biz
kenzototo88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kenzototo88.biz
kkslot77slot permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kkslot77slot.com
kompas88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kompas88.biz
kopi88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kopi88.biz
kudajitu88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kudajitu88.biz
kursi88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kursi88.biz
liputan88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama liputan88.net
livitoto88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama livitoto88.net
lotus88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama lotus88.asia
m77casino88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama m77casino88.com
majujp88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama majujp88.org
mamikos permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama mamikos.org
mamikos88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama mamikos88.com
masterplay88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama masterplay88.asia
masterplay999 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama masterplay999.net
medantoto88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama medantoto88.biz
medusa888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama medusa888.com
meja88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama meja88.biz
midasplay88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama midasplay88.biz
mijit888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama mijit888.net
mposun88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama mposun88.net
ibisbudget88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama ibisbudget88.com
mercure88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama mercure88.com
hotel88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama hotel88.net
sheraton88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama sheraton88.com
ubud88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama ubud88.asia
hardrock88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama hardrock88.com
kuta88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kuta88.asia
nasigoreng88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama nasigoreng88.com
sate88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama sate88.com
rendang88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama rendang88.asia
gadogado permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama gadogado.org
kfc88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kfc88.net
pizzahut88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama pizzahut88.net
starbucks88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama starbucks88.live
sederhana permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama sederhana.org
kopikenangan permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kopikenangan.asia
angkawin permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama angkawin.net
rockygerung88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama rockygerung88.com
monopoli88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama monopoli88.com
kimjongun permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kimjongun.asia
catur88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama catur88.asia
tato88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama tato88.org
speaker88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama speaker88.net
rajah permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama rajah.asia
kunci gitar permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kuncigitar.org
gitar88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama gitar88.asia
gambartato permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama gambartato.com
gambar88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama gambar88.org
maxwin888slot permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama maxwin888slot.com
rumah permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama rumah.asia
nada888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama nada888.info
musik88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama musik88.asia
sewarumah permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama sewarumah.biz
