SEC memutuskan untuk menjeda gugatannya terhadap perusahaan setelah tuduhan federal serupa diajukan dengan tuduhan bahwa para eksekutif yang terlibat dalam skema seperti Ponzi dan menggunakan dana investor untuk pengeluaran mewah. Sementara itu, Pantera Capital Dan Morehead berada di bawah penyelidikan pajak federal lebih dari $ 850 juta dalam keuntungan investasi setelah pindah ke Puerto Riko. Di India, pihak berwenang menyita hampir $ 190 juta dalam crypto yang terkait dengan skema Ponzi Bitconnect.
Geosyn Mining menghadapi tuntutan pidana
Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (DETIK) memutuskan untuk menjeda gugatan penipuan terhadap Geosyn Mining dan eksekutifnya setelah tuduhan serupa diajukan oleh jaksa federal terhadap kepemimpinan perusahaan. Keputusan agensi dibagikan dalam pengajuan 14 Februari ke pengadilan federal Texas, dan terjadi setelah CEO Geosyn Caleb Joseph Ward dan mantan Kepala Operasi Jeremy George McNutt menyerah kepada pihak berwenang dan membuat penampilan pengadilan pertama mereka. Sec Awalnya diajukan kasusnya pada bulan April 2024, menuduh para eksekutif kegiatan penipuan terkait dengan mereka Penambangan Cryptocurrency bisnis.
Pengumuman asli gugatan SEC (Sumber: DETIK)
Dokumen pengadilan tidak disegel pada 10 Februari dan mengungkapkan rincian tentang tuduhan terhadap Ward, McNutt, dan mantan manajer penjualan Geosyn, Jared McNutt, yang tidak disebutkan namanya dalam kasus SEC tetapi terlibat dalam skema yang lebih luas. Keluhan itu menuduh bahwa ketiganya menipu klien mereka dengan berjanji untuk membeli dan menjadi tuan rumah Peralatan penambangan Bitcoin Atas nama mereka dengan imbalan biaya bulanan, dengan janji untuk berbagi keuntungan penambangan. Namun, jaksa mengklaim bahwa dalam banyak kasus, peralatan itu tidak pernah dibeli, dan dana pelanggan malah digunakan untuk mendanai gaya hidup mewah. Ini termasuk pembelian senjata api, jam tangan mewah, dan perjalanan pribadi ke Disney World dan Miami.
Menurut pernyataan tertulis, para eksekutif mengirim laporan yang dipalsukan kepada pelanggan, yang membuat mereka percaya rig penambangan mereka beroperasi dan menghasilkan pendapatan. Selain itu, mereka diduga terlibat dalam a Skema seperti ponzi dengan menggunakan dana dari klien baru Beli Bitcoin dan mentransfernya ke klien sebelumnya, memberikan ilusi bahwa rig penambangan sebenarnya menghasilkan pendapatan. Jaksa juga mengklaim bahwa para eksekutif sengaja salah mengartikan biaya rig penambangan untuk mengekstraksi lebih banyak keuntungan dan mempertahankan spreadsheet yang mendokumentasikan harga yang nyata dan meningkat, yang jauh melebihi biaya pengadaan yang diiklankan.
Gugatan SEC menuduh bahwa Ward dan Jeremy McNutt menipu sekitar 64 investor dari $ 5,6 juta antara November 2021 dan Desember 2022. Badan tersebut percaya bahwa perjanjian layanan yang ditawarkan oleh Geosyn merupakan sekuritas yang tidak terdaftar, yang merupakan klaim bahwa Ward telah membantah.
SEC juga menuduh bahwa Geosyn tidak mendapatkan 400 dari 1.400 rig penambangan yang memiliki perjanjian dan lalai untuk membawa sebagian besar rig yang diperoleh secara online. Dalam perselisihan internal yang jelas, Ward dilaporkan melaporkan McNutt untuk penggelapan tanpa menyebutkan penyalahgunaan dana sendiri.
Perkembangan politik baru -baru ini juga berpotongan dengan kasus ini. Pekan lalu, Ward dan McNutt menanggapi permintaan dari Hakim Mark Pittman tentang bagaimana potensi pergeseran peraturan di bawah Pemerintahan Donald Trump dapat mempengaruhi gugatan. Keduanya meminta penahanan pada kasus SEC karena proses kriminal paralel dan kebutuhan untuk mengevaluasi kebijakan ramah crypto Trump, yang mereka berpendapat dapat berdampak pada Otoritas Penegakan SEC dan mendekati kasus ini. Terlepas dari argumen ini, SEC dipertahankan dalam pengajuannya bahwa sikap administrasi tentang crypto dan gugus tugas yang baru mapan tidak boleh mempengaruhi kasus ini.
Dan Morehead dari Pantera Capital menghadapi penyelidikan pajak
Dan Morehead, pendiri dan mitra pelaksana Pantera Capital, juga dilaporkan sedang diselidiki untuk kemungkinan pelanggaran hukum pajak federal setelah pindah ke Puerto Riko. Komite Keuangan Senat AS (SFC) meminta informasi tentang lebih dari $ 850 juta dalam keuntungan investasi Morehead yang diperoleh setelah pindah ke pulau itu pada tahun 2020. A surat Dari Senator Ron Wyden dari 9 Januari menyarankan bahwa Morehead “mungkin telah memperlakukan” keuntungan ini sebagai dikecualikan dari kami pajak.
Surat itu menunjukkan bahwa dalam kebanyakan kasus, sebagian besar keuntungan yang diperoleh orang yang pindah ke Puerto Riko masih memenuhi syarat sebagai pendapatan yang bersumber dari AS, mengharuskan mereka untuk melaporkannya kepada kami pengembalian pajak dan membayar pajak yang berlaku. Menanggapi hal ini, Morehead berbagi bahwa dia yakin dia bertindak dengan tepat mengenai pajaknya dan mengklarifikasi bahwa dia pindah ke Puerto Rico pada tahun 2021.
Morehead didirikan Capital Pantheryang merupakan yang pertama investasi cryptocurrency tegas di AS. Bahkan melihat beberapa investasi awal tumbuh lebih dari 130.000%, menurut sebuah posting blog yang diterbitkannya pada November 2024. Dia juga meluncurkan Dana Bitcoin Pantera Pada tahun 2013, dengan pembelian bitcoin awal pada $ 74 menghasilkan lebih dari 1.000 kali lipat pengembaliannya. Pantera Capital sekarang mengelola lebih dari $ 5 miliar aset, dengan lebih dari 100 investasi usaha dan 47% dari modalnya dialokasikan di luar Amerika Serikat, menurut situs web perusahaan.
(Sumber: Capital Panther)
Investigasi ke Morehead terjadi pada saat peningkatan pengawasan peraturan Perpajakan Crypto. Pada bulan Juni 2024, Internal Revenue Service (IRS) memperkenalkan aturan baru mengharuskan transaksi crypto kami tunduk pada pelaporan pajak pihak ketiga untuk pertama kalinya. Mulai tahun 2025, terpusat pertukaran crypto dan broker lain harus melaporkan penjualan dan pertukaran aset digital, termasuk cryptocurrency.
Langkah ini menimbulkan banyak kekhawatiran di industri ini. Beberapa ahli memperingatkan bahwa itu dapat mendorong investor menuju platform terdesentralisasi, membuat pendapatan pajak lebih sulit untuk dilacak.
India menindak penipuan bitconnect
Otoritas India disita Hampir $ 190 juta dalam crypto terkait dengan ponzi bitconnect skema Sebagai bagian dari penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap penipuan global yang runtuh pada tahun 2018. Direktorat Penegakan (ED) di Ahmedabad melakukan penyitaan sebagai bagian dari penyelidikannya ke dalam skema, yang diduga menipu banyak investor dengan kedok investasi sekuritas.
Bersamaan dengan cryptocurrency, pihak berwenang juga menyita uang tunai sebesar sekitar $ 15.582, kendaraan utilitas olahraga, dan beberapa perangkat elektronik dalam penggerebekan yang dilakukan pada 11 dan 15 Februari di Gujarat. Aset yang disita dilaporkan milik rekanan Bitconnect, yang dituduh menipu sekitar 4.000 investor di 95 negara, yang mengarah ke kerugian sekitar $ 2,4 miliar. Bitconnect didirikan pada tahun 2016, dan memikat investor dengan janji pengembalian tinggi tetapi runtuh hanya dua tahun kemudian.
Pendiri Bitconnect, Satish Kumbhani, didakwa oleh Departemen Kehakiman AS pada bulan Februari 2022 karena mengatur skema tersebut. Pihak berwenang mengklaim ia membangun jaringan promotor di seluruh dunia yang dibayar komisi untuk menarik lebih banyak investor ke dalam Operasi penipuan. Antara November 2016 dan Januari 2018, skema ini mengumpulkan dana dari investor di seluruh dunia, termasuk sejumlah besar dalam India.
(Sumber: Departemen Kehakiman AS)
Kejatuhan dari keruntuhan Bitconnect menyebabkan upaya putus asa oleh beberapa korban untuk memulihkan mereka kehilangan investasi. Pada bulan Agustus 2024, Direktorat Penegakan dilaporkan Bahwa seorang investor, Shailesh Babulal Bhatt, yang menderita kerugian dalam Bitconnect Coin (BCC), mengambil langkah -langkah ekstrem dengan menculik dua karyawan Kumbani. Bhatt dan kaki tangannya diduga memeras 2.091 bitcoin, 11.000 litecoin, dan sekitar $ 1,7 juta dalam bentuk tunai untuk mengganti kerugiannya.
Sumber: https://coinpaper.com/7527/bitcoin-mining-fraud-allegations-mount-against-eosyn-executive
ADVERTISEMENT:
Halo, para pengemar slot! Pernah mendengar semboyan “slot demo”? jika belum, siap-siap jatuh hati sama konsep ini. slot gaco adalah mesin slots yang sering memberi win. Ya, mesin-mesin ini bisa disebut sebagai andalannya buat bawa come back cuan. any way, gimana sih
tekniknya jumpain raja lot yang benar? Tenang Bro and Sis, kita bahas tenang aja di tempat ini
Game tergacor waktu sekarang satu-satunya di Indonesia yaitu pasti memberikan return on Investment tertinggi
SEGERA hanya di :
Informasi mengenai KING SLOT, Segera Daftar Bersama king selot terbaik dan terpercaya no satu di Indonesia. Boleh mendaftar melalui sini king slot serta memberikan hasil kembali yang paling tinggi saat sekarang ini hanyalah KING SLOT atau Raja slot paling gacor, gilak dan gaco saat sekarang di Indonesia melalui program return tinggi di kingselot serta pg king slot
slot demo gacor
slot demo gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kdwapp.com
akun demo slot gacor
akun demo slot gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kdwapp.com
akun slot demo gacor
akun slot demo gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kdwapp.com
akun demo slot pragmatic
akun demo slot pragmatic permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kdwapp.com
akun slot demo pragmatic
akun slot demo pragmatic permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kdwapp.com
akun slot demo
akun slot demo permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kdwapp.com
akun demo slot
akun demo slot permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kdwapp.com
slot demo gacor
slot demo gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama jebswagstore.com
akun demo slot gacor
akun demo slot gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama jebswagstore.com
akun slot demo gacor
akun slot demo gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama jebswagstore.com
akun demo slot pragmatic
akun demo slot pragmatic permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama jebswagstore.com
akun slot demo pragmatic
akun slot demo pragmatic permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama jebswagstore.com
akun slot demo
akun slot demo permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama jebswagstore.com
akun demo slot
akun demo slot permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama jebswagstore.com
slot demo gacor
slot demo gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama demoslotgacor.pro
akun demo slot gacor
akun demo slot gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama demoslotgacor.pro
akun slot demo gacor
akun slot demo gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama demoslotgacor.pro
akun demo slot pragmatic
akun demo slot pragmatic permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama demoslotgacor.pro
akun slot demo pragmatic
akun slot demo pragmatic permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama demoslotgacor.pro
akun slot demo
akun slot demo permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama demoslotgacor.pro
akun demo slot
akun demo slot permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama demoslotgacor.pro
slot demo gacor
slot demo gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama situsslotterbaru.net
akun demo slot gacor
akun demo slot gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama situsslotterbaru.net
akun slot demo gacor
akun slot demo gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama situsslotterbaru.net
akun demo slot pragmatic
akun demo slot pragmatic permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama situsslotterbaru.net
akun slot demo pragmatic
akun slot demo pragmatic permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama situsslotterbaru.net
akun slot demo
akun slot demo permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama situsslotterbaru.net
akun demo slot
akun demo slot permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama situsslotterbaru.net
situs slot terbaru
situs slot terbaru permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama situsslotterbaru.net
slot terbaru
slot terbaru permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama situsslotterbaru.net
jablay88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama jablay88.biz
jadijp88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama jadijp88.com
jazz88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama jazz88.biz
jurutogel88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama jurutogel88.net
kangbet88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kangbet88.biz
kilau88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kilau88.asia
kuningtoto88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kuningtoto88.net
lomboktoto88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama lomboktoto88.org
mager88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama mager88.biz
mantul888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama mantul888.biz
mawartoto88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama mawartoto88.asia
meriah88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama meriah88.biz
moba88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama moba88.org
paristogel88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama paristogel88.biz
parsel88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama parsel88.net
paus13 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama paus13.com
pay7777 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama pay7777.net
planetliga88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama planetliga88.net
ratuslot88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama ratuslot88.biz
rtp100 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama rtp100.net
ruby88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama ruby88.org
rungkad88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama rungkad88.biz
senopati88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama senopati88.biz
sis88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama sis88.biz
sistoto permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama sistoto.net
sontogel88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama sontogel88.com
spin98 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama spin98.biz
totosaja88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama totosaja88.com
warung22 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama warung22.com
warung88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama warung88.asia
winrate999 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama winrate999.biz
wuzz888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama wuzz888.com
999jitu permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama 999jitu.org
adu88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama adu88.asia
basket88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama basket88.net
batu88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama batu88.biz
berita88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama berita88.biz
bukalapak88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama bukalapak88.net
cipit888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama cipit888.asia
delta888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama delta888.biz
dosen88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama dosen88.org
jago17 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama jago17.com
jalantoto88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama jalantoto88.biz
janjigacor88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama janjigacor88.org
jitujp88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama jitujp88.com
jokiwin88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama jokiwin88.net
juragan66 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama juragan66.biz
kenzototo88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kenzototo88.biz
kkslot77slot permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kkslot77slot.com
kompas88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kompas88.biz
kopi88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kopi88.biz
kudajitu88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kudajitu88.biz
kursi88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kursi88.biz
liputan88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama liputan88.net
livitoto88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama livitoto88.net
lotus88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama lotus88.asia
m77casino88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama m77casino88.com
majujp88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama majujp88.org
mamikos permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama mamikos.org
mamikos88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama mamikos88.com
masterplay88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama masterplay88.asia
masterplay999 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama masterplay999.net
medantoto88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama medantoto88.biz
medusa888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama medusa888.com
meja88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama meja88.biz
midasplay88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama midasplay88.biz
mijit888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama mijit888.net
mposun88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama mposun88.net
ibisbudget88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama ibisbudget88.com
mercure88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama mercure88.com
hotel88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama hotel88.net
sheraton88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama sheraton88.com
ubud88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama ubud88.asia
hardrock88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama hardrock88.com
kuta88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kuta88.asia
nasigoreng88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama nasigoreng88.com
sate88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama sate88.com
rendang88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama rendang88.asia
gadogado permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama gadogado.org
kfc88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kfc88.net
pizzahut88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama pizzahut88.net
starbucks88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama starbucks88.live
sederhana permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama sederhana.org
kopikenangan permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kopikenangan.asia
angkawin permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama angkawin.net
rockygerung88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama rockygerung88.com
monopoli88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama monopoli88.com
kimjongun permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kimjongun.asia
catur88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama catur88.asia
tato88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama tato88.org
speaker88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama speaker88.net
rajah permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama rajah.asia
kunci gitar permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kuncigitar.org
gitar88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama gitar88.asia
gambartato permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama gambartato.com
gambar88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama gambar88.org
maxwin888slot permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama maxwin888slot.com
rumah permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama rumah.asia
nada888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama nada888.info
musik88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama musik88.asia
sewarumah permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama sewarumah.biz
